Vietnamese-led scam ring in Cambodia busted for defrauding hundreds via fake app

They announced Sunday they had dismantled a major fraud ring operated by a group of Vietnamese nationals based in Bavet City, Svay Rieng Province, near the Vietnamese border.

• Họ thông báo vào Chủ Nhật rằng họ đã triệt phá một vòng lừa đảo lớn do một nhóm người Việt Nam điều hành tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, gần biên giới Việt Nam.

Thirteen suspects have been detained for alleged fraud and asset appropriation, with Trinh Ngoc Linh, 35, and Ta Thu Ha, 33, of Thanh Hoa City being identified as the kingpins.

• Mười ba nghi phạm đã bị tạm giữ vì bị cáo buộc lừa đảo và chiếm đoạt tài sản, trong đó có Trịnh Ngọc Linh, 35 tuổi, và Tạ Thu Hà, 33 tuổi, từ thành phố Thanh Hóa được xác định là kẻ cầm đầu.

The police said that in July 2024 Ha and Linh illegally crossed the border into Cambodia and collaborated with a Chinese group to rent property in an autonomous zone.

• Công an cho biết vào tháng 7 năm 2024, Hà và Linh đã vượt biên trái phép vào Campuchia và hợp tác với một nhóm người Trung Quốc thuê tài sản trong một khu vực tự trị.

To run the scam, they set up 20 computers, recruited young Vietnamese, formed groups on Telegram, and purchased Facebook and Zalo accounts via other criminal gangs to target victims.

• Để thực hiện kế hoạch lừa đảo, họ đã thiết lập 20 máy tính, tuyển dụng thanh niên Việt Nam, lập các nhóm trên Telegram và mua tài khoản Facebook và Zalo qua các băng nhóm tội phạm khác để nhắm vào các nạn nhân.

Trinh Ngoc Linh (top, L), and Ta Hu Ha and suspects in a scam ring when arrested. Photo by VnExpress/Lam Son

• Trịnh Ngọc Linh (trên, trái), và Tạ Thu Hà và các nghi phạm trong một vòng lừa đảo khi bị bắt. Ảnh: VnExpress/Lâm Sơn

Their scheme involved impersonating attractive young women to befriend men and lure them into performing so-called "tasks" such as playing games, in exchange for large commissions on a fake app platform.

• Kế hoạch của họ bao gồm việc giả danh những phụ nữ trẻ hấp dẫn để kết bạn với đàn ông và dụ dỗ họ thực hiện các "nhiệm vụ" như chơi game để nhận hoa hồng lớn trên một nền tảng ứng dụng giả mạo.

After gaining victims' trust through small, profitable "tasks," the scammers would convince them to invest larger and larger sums.

• Sau khi chiếm được lòng tin của nạn nhân thông qua các "nhiệm vụ" nhỏ và có lợi nhuận, những kẻ lừa đảo sẽ thuyết phục họ đầu tư các khoản tiền lớn hơn và lớn hơn.

They would then tell them to complete additional tasks to withdraw their funds.

• Sau đó, họ sẽ yêu cầu nạn nhân hoàn thành thêm các nhiệm vụ để rút tiền của mình.

Once the victims ran out of money, the scammers would cut all contact with them and disappear.

• Khi nạn nhân hết tiền, những kẻ lừa đảo sẽ cắt đứt mọi liên lạc và biến mất.

To lay their hands on the scammed money, the group used Vietnamese-registered business accounts provided by the Chinese ring and frequently switched accounts to avoid detection.

• Để chiếm đoạt số tiền lừa đảo, nhóm này sử dụng các tài khoản doanh nghiệp đăng ký tại Việt Nam do nhóm người Trung Quốc cung cấp và thường xuyên thay đổi tài khoản để tránh bị phát hiện.

The funds were converted into U.S. dollars and transferred back to either Ha or Linh.

• Số tiền này được chuyển đổi thành đô la Mỹ và chuyển lại cho Hà hoặc Linh.

The police said hundreds of people in Vietnam fell victim and lost billions of dong [VND1 billion = US$38,400].

• Công an cho biết hàng trăm người ở Việt Nam đã trở thành nạn nhân và mất hàng tỷ đồng [1 tỷ VND = 38,400 USD].