Vietnam police bust $78.5M cross-border money-laundering ring

The detainees -- all Vietnamese from southern Dong Nai Province and some northern provinces -- were nabbed mid-February, police in Dong Nai said in an online statement.

• Những người bị giam giữ - tất cả đều là người Việt Nam từ tỉnh Đồng Nai ở miền Nam và một số tỉnh phía Bắc - đã bị bắt vào giữa tháng Hai, cảnh sát Đồng Nai cho biết trong một tuyên bố trực tuyến.

The gang, which had a woman ringleader, had "transferred money amounting VND2 trillion (US$78.5 million) for gambling and online fraud for a cross-border organization headquartered in Cambodia" since July 2024, police said.

• Băng nhóm này, có một phụ nữ cầm đầu, đã "chuyển số tiền lên tới 2 nghìn tỷ đồng (78,5 triệu đô la Mỹ) để đánh bạc và lừa đảo trực tuyến cho một tổ chức xuyên biên giới có trụ sở tại Campuchia" kể từ tháng 7 năm 2024, cảnh sát cho biết.

They had set up 30 companies and made 150 business bank accounts to transfer and legalize money that had been obtained through fraud or gambling, the police said.

• Họ đã thành lập 30 công ty và mở 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để chuyển và hợp pháp hóa số tiền thu được thông qua lừa đảo hoặc đánh bạc, cảnh sát cho biết.

In January, Vietnam police arrested five people and smashed a similar cross-border money laundering ring worth $1.2 billion.

• Vào tháng 1, cảnh sát Việt Nam đã bắt giữ 5 người và triệt phá một đường dây rửa tiền xuyên biên giới tương tự trị giá 1,2 tỷ đô la.

In October, Vietnamese property tycoon Truong My Lan was jailed for life on money laundering charges, although she is appealing the verdict.

• Vào tháng 10, đại gia bất động sản Việt Nam Trương Mỹ Lan đã bị kết án tù chung thân vì tội rửa tiền, dù bà đang kháng cáo bản án.

The property developer had already been handed the death penalty for fraud totaling $27 billion in a separate case.

• Nhà phát triển bất động sản này đã bị tuyên án tử hình vì tội lừa đảo lên tới 27 tỷ đô la trong một vụ án khác.