Vietnam police bust $39M money laundering ring that used AI face scans

13 individuals, led by 46-year-old Pham Hong Chuyen from Hanoi, are under investigation for organizing illegal gambling, according to a Ninh Binh police release Thursday.

• 13 cá nhân, do Phạm Hồng Chuyên, 46 tuổi, đến từ Hà Nội, dẫn đầu, đang bị điều tra vì tổ chức đánh bạc trái phép, theo thông cáo của cảnh sát Ninh Bình vào thứ Năm.

Seven of them are also being probed for money laundering.

• Bảy trong số họ cũng đang bị điều tra về tội rửa tiền.

This is the first recorded case in Vietnam in which AI was used to create fake face scans for money laundering purposes, the police said.

• Đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam trong đó AI được sử dụng để tạo ra các quét khuôn mặt giả cho mục đích rửa tiền, cảnh sát cho biết.

Seven individuals among 14 investigated for operating an illegal gambling and money laundering ring in Vietnam. Photo courtesy of Ninh Binh Police

• Bảy cá nhân trong số 14 người bị điều tra về việc điều hành đường dây đánh bạc và rửa tiền bất hợp pháp tại Việt Nam. Ảnh do Cảnh sát Ninh Bình cung cấp

Chuyen told the police that he was hired by a Taiwanese to help launder money collected from a gambling website which has been operating for years.

• Chuyên cho biết với cảnh sát rằng anh ta được một người Đài Loan thuê để giúp rửa tiền thu được từ một trang web đánh bạc đã hoạt động trong nhiều năm.

The website, which targets players from Vietnam, opened over one million player accounts in the first four months of this year and collected VND1 trillion from them for gambling.

• Trang web này, nhắm mục tiêu đến người chơi từ Việt Nam, đã mở hơn một triệu tài khoản người chơi trong bốn tháng đầu năm nay và thu về 1 nghìn tỷ đồng từ họ để đánh bạc.

To legitimize the cash, Chuyen hired locals to open bank accounts under their names.

• Để hợp pháp hóa số tiền mặt, Chuyên đã thuê người dân địa phương mở tài khoản ngân hàng dưới tên của họ.

They were required to submit a 30-second video of their face, which he later used to create an AI version.

• Họ được yêu cầu nộp một video dài 30 giây về khuôn mặt của họ, sau đó anh ta sử dụng để tạo phiên bản AI.

In Vietnam, a bank transaction worth VND10 million or more requires the sender to scan his or her face with a smartphone camera.

• Tại Việt Nam, một giao dịch ngân hàng trị giá 10 triệu đồng hoặc hơn yêu cầu người gửi quét khuôn mặt của họ bằng camera điện thoại thông minh.

The AI face scans Chuyen created enabled his group to operate many bank accounts without the owners’ knowledge and use them to transfer illegal money to various other accounts to conceal source.

• Các quét khuôn mặt AI do Chuyên tạo ra đã cho phép nhóm của anh ta vận hành nhiều tài khoản ngân hàng mà không có sự biết của chủ tài khoản và sử dụng chúng để chuyển tiền bất hợp pháp đến nhiều tài khoản khác nhau để che giấu nguồn gốc.

The police have frozen 1,000 bank accounts suspected of being involved in the case.

• Cảnh sát đã đóng băng 1.000 tài khoản ngân hàng bị nghi ngờ có liên quan đến vụ việc.

Chuyen’s ring has allegedly laundered over VND1 trillion betwen September last year and April this year.

• Đường dây của Chuyên bị cáo buộc đã rửa hơn 1 nghìn tỷ đồng từ tháng 9 năm ngoái đến tháng 4 năm nay.