Vietnam arrests 56 in international Bitcoin fraud ring

Additionally, with support from the Philippine police and the security forces at Tan Son Nhat and Noi Bai International Airports, the police detained 26 more suspects as they attempted to enter Vietnam.

• Ngoài ra, với sự hỗ trợ của cảnh sát Philippines và lực lượng an ninh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài, cảnh sát đã bắt thêm 26 nghi phạm khi họ cố gắng nhập cảnh vào Việt Nam.

The criminal network orchestrated scams involving Bitcoin (BTC) investments through the UniSat app and fraudulent TikTok-related tasks. Operating across multiple countries, the scheme inflicted significant financial losses on numerous victims.

• Mạng lưới tội phạm này dàn dựng các trò lừa đảo liên quan đến đầu tư Bitcoin (BTC) thông qua ứng dụng UniSat và các nhiệm vụ gian lận liên quan đến TikTok. Hoạt động trên nhiều quốc gia, kế hoạch này đã gây thiệt hại tài chính đáng kể cho nhiều nạn nhân.

According to investigators, between late 2023 and early 2024, several Vietnamese citizens traveled to the Philippines to work for a scam organization led by Chinese nationals based in Manila. The group operated professional fraud offices, structured with managers, team leaders, employees, and technical support units. To evade law enforcement forces, they frequently changed locations and residences.

• Theo các điều tra viên, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, một số công dân Việt Nam đã đến Philippines để làm việc cho một tổ chức lừa đảo do các công dân Trung Quốc tại Manila lãnh đạo. Nhóm này điều hành các văn phòng lừa đảo chuyên nghiệp, được cấu trúc với các quản lý, trưởng nhóm, nhân viên và các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật. Để trốn tránh sự điều tra của cơ quan chức năng, họ thường xuyên thay đổi địa điểm và nơi ở.

To lure victims, the scammers created fake Facebook accounts, posing as wealthy entrepreneurs and showcasing lavish lifestyles to build trust. They then persuaded victims to download the UniSat app and invest in Bitcoin, with a minimum investment of VND8 million ($314), promising high returns in a short period.

• Để dụ dỗ các nạn nhân, những kẻ lừa đảo đã tạo ra các tài khoản Facebook giả, giả danh là các doanh nhân giàu có và trưng bày lối sống xa hoa để xây dựng lòng tin. Sau đó, họ thuyết phục các nạn nhân tải ứng dụng UniSat và đầu tư vào Bitcoin, với mức đầu tư tối thiểu là 8 triệu VND (314 USD), hứa hẹn lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

Initially, victims were allowed to withdraw both their principal and profits, reinforcing trust. However, once larger investments were made, the scammers fabricated excuses such as system errors, taxes, and insurance fees to demand additional payments. Eventually, they blocked communications and seized all funds.

• Ban đầu, các nạn nhân được phép rút cả vốn và lợi nhuận, tăng cường lòng tin. Tuy nhiên, khi các khoản đầu tư lớn hơn được thực hiện, những kẻ lừa đảo đã bịa ra các lý do như lỗi hệ thống, thuế và phí bảo hiểm để yêu cầu thanh toán thêm. Cuối cùng, họ chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

The fraud ring was meticulously organized, assigning roles for creating fake profiles, managing deceptive interactions, and handling financial transactions. New recruits received scripted instructions on how to manipulate victims. Using these methods, the organization defrauded thousands of Vietnamese victims, appropriating hundreds of billions of dong. (VND1 billion = US$39,300)

• Đường dây lừa đảo này được tổ chức tỉ mỉ, phân công vai trò để tạo hồ sơ giả, quản lý các tương tác lừa đảo và xử lý các giao dịch tài chính. Các tân binh nhận được hướng dẫn kịch bản về cách thao túng nạn nhân. Sử dụng những phương pháp này, tổ chức đã lừa đảo hàng ngàn nạn nhân Việt Nam, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. (1 tỷ VND = 39.300 USD)

Nguyen The Anh, from the northern province of Yen Bai, who joined the organization in the Philippines in April 2023, was identified among the ring's leaders. Other key members include Nguyen Van Dong and Nguyen Quang Phuong from the northern Bac Giang Province, both of whom posed as "successful entrepreneurs" on Facebook to deceive victims.

• Nguyễn Thế Anh, từ tỉnh Yên Bái, người đã gia nhập tổ chức tại Philippines vào tháng 4 năm 2023, được xác định là một trong những lãnh đạo của đường dây này. Các thành viên quan trọng khác bao gồm Nguyễn Văn Đông và Nguyễn Quang Phương từ tỉnh Bắc Giang, cả hai đều giả danh "doanh nhân thành đạt" trên Facebook để lừa dối nạn nhân.

Ha Tinh's police have launched legal proceedings against 50 individuals with "fraudulent appropriation of property" in connection to Bitcoin investment scams and fraudulent TikTok tasks.

• Công an Hà Tĩnh đã khởi tố 50 cá nhân với tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư Bitcoin và các nhiệm vụ gian lận liên quan đến TikTok.

The case is under further investigation.

• Vụ án đang được tiếp tục điều tra.