Thailand enacts new law to combat fraud

Minister of Digital Economy and Society Prasert Jantararuangtong said the new law was aimed at protecting people from losing assets to scams based on calls and electronic channels.

• Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Xã hội số Prasert Jantararuangtong cho biết luật mới nhằm bảo vệ người dân khỏi mất tài sản do các cuộc gọi và kênh điện tử lừa đảo gây ra.

The decree on measures to prevent and suppress technology crime requires financial institutions and business operators to reveal information about accounts and financial transactions suspected of being involved in scams

• Sắc lệnh về các biện pháp ngăn chặn và trấn áp tội phạm công nghệ yêu cầu các tổ chức tài chính và doanh nghiệp tiết lộ thông tin về các tài khoản và giao dịch tài chính bị nghi ngờ có liên quan đến các vụ lừa đảo.

Phone and telecom service providers must screen out the short messages that may be involved in scams. The Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission must stop telecom services related to scams.

• Các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại và viễn thông phải sàng lọc các tin nhắn ngắn có thể liên quan đến lừa đảo. Văn phòng Ủy ban Phát thanh và Truyền thông Quốc gia phải ngừng các dịch vụ viễn thông liên quan đến lừa đảo.

Financial institutions, telecom operators and social media platform owners that fail to follow anti-scam measures are liable to a fine of up to 500,000 THB (US$14,900). Any individual who is responsible for the failure is liable to a jail term of up to one year and/or a fine of 100,000 THB.

• Các tổ chức tài chính, nhà điều hành viễn thông và chủ sở hữu các nền tảng mạng xã hội không tuân thủ các biện pháp chống lừa đảo sẽ bị phạt lên đến 500.000 THB (14.900 USD). Bất kỳ cá nhân nào chịu trách nhiệm cho việc không tuân thủ sẽ phải chịu án tù lên đến một năm và/hoặc phạt tiền 100.000 THB.

Under the new decree, those who fail to have mobile phone subscribers properly register for services to prevent scams are liable to a jail term of up to one year and/or a fine of up to 100,000 THB.

• Theo sắc lệnh mới, những người không đăng ký đúng cách cho các thuê bao điện thoại di động để ngăn chặn lừa đảo sẽ phải chịu án tù lên đến một năm và/hoặc phạt tiền lên đến 100.000 THB.

In addition, a decree on digital asset businesses was amended to require digital asset exchanges in other countries to seek service licenses in Thailand before providing services in the country.

• Ngoài ra, một sắc lệnh về các doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số đã được sửa đổi để yêu cầu các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số ở các quốc gia khác phải xin giấy phép dịch vụ tại Thái Lan trước khi cung cấp dịch vụ trong nước.

Both new and amended decrees took effect on April 13. Earlier, it was difficult for authorities to stop suspicious transactions by foreign digital asset exchanges that might support scammers’ money transfers.

• Cả hai sắc lệnh mới và sửa đổi đều có hiệu lực vào ngày 13 tháng 4. Trước đây, rất khó khăn cho các cơ quan chức năng để ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ bởi các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số nước ngoài có thể hỗ trợ việc chuyển tiền của những kẻ lừa đảo.