Thai woman arrested for alleged role in $184M Nigerian romance scam

The woman, identified as Orathai, is accused of allowing her bank accounts to receive ฿6.3 billion (US$184.47 million) from a scam victim, according to the Central Investigation Bureau (CIB).

• Người phụ nữ này, được xác định là Orathai, bị cáo buộc cho phép tài khoản ngân hàng của mình nhận 6,3 tỷ baht (tương đương 184,47 triệu đô la Mỹ) từ một nạn nhân của vụ lừa đảo, theo Cục Điều tra Trung ương (CIB).

Orathai was apprehended by the police shortly after arriving on a flight from Malaysia. She faces charges relating to membership of a criminal association, fraud, identity theft and money laundering, as reported by the Bangkok Post.

• Orathai đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau khi cô vừa đến từ một chuyến bay từ Malaysia. Cô phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến việc tham gia vào một tổ chức tội phạm, lừa đảo, đánh cắp danh tính và rửa tiền, theo báo cáo của Bangkok Post.

An arrest warrant was first issued for Orathai in 2020, after which she fled to Malaysia to work, The Nation reported. Authorities received a tip-off that she would be traveling to Thailand to visit her children and moved to arrest her upon her arrival.

• Lệnh bắt giữ Orathai lần đầu tiên được ban hành vào năm 2020, sau đó cô đã trốn sang Malaysia để làm việc, The Nation báo cáo. Các nhà chức trách đã nhận được thông tin rằng cô sẽ đi du lịch đến Thái Lan để thăm con cái và đã tiến hành bắt giữ cô ngay khi cô đến.

Investigators allege that Orathai's bank accounts were used to receive ฿6.3 billion from a former finance manager. That individual was allegedly approached by a member of a Nigerian romance scam gang who posed as a U.S. soldier in Afghanistan. The victim was reportedly tricked into stealing funds from her company and transferring the sum into Orathai’s accounts.

• Các nhà điều tra cáo buộc rằng tài khoản ngân hàng của Orathai đã được sử dụng để nhận 6,3 tỷ baht từ một cựu quản lý tài chính. Người này bị cho là đã bị một thành viên của băng nhóm lừa đảo tình cảm người Nigeria tiếp cận, người giả danh làm lính Mỹ ở Afghanistan. Nạn nhân được cho là đã bị lừa đánh cắp tiền từ công ty của mình và chuyển số tiền đó vào tài khoản của Orathai.

Orathai told officers she met a Nigerian man at a massage parlor in Malaysia in 2017. According to her statement, the man professed his love and persuaded her to open Thai bank accounts under the pretext of starting a company. She said the man had full control over the accounts.

• Orathai nói với các sĩ quan rằng cô đã gặp một người đàn ông Nigeria tại một tiệm massage ở Malaysia vào năm 2017. Theo lời khai của cô, người đàn ông này đã tỏ tình và thuyết phục cô mở tài khoản ngân hàng Thái Lan dưới danh nghĩa thành lập một công ty. Cô nói rằng người đàn ông này đã hoàn toàn kiểm soát các tài khoản đó.