Singaporean tycoon under investigation for 150 possible offenses in $51M embezzlement case

Ng, 58, and his wife, Thor Chwee Hwa, 55, are the key suspects in the corruption case involving Citiraya Industries, a firm responsible for receiving electronic scrap from clients and sending them to be crushed and recycled. They were charged on Dec. 4 and appeared in court via video link on Wednesday.

• Ng, 58 tuổi, và vợ ông, Thor Chwee Hwa, 55 tuổi, là những nghi phạm chính trong vụ án tham nhũng liên quan đến Citiraya Industries, một công ty chịu trách nhiệm nhận phế liệu điện tử từ khách hàng và nghiền nát chúng để tái chế. Họ đã bị buộc tội vào ngày 4 tháng 12 và xuất hiện tại tòa qua video vào thứ Tư.

CPIB said the couple, currently held in Changi Prison, will be remanded for another week as investigations continue, according to The Straits Times.

• CPIB cho biết cặp vợ chồng này, hiện đang bị giam giữ tại nhà tù Changi, sẽ bị tạm giam thêm một tuần khi cuộc điều tra tiếp tục, theo The Straits Times.

The agency is probing more than 150 possible offenses linked to Ng, as well as potential offenses involving Thor under the Corruption, Drug Trafficking, and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act.

• Cơ quan này đang điều tra hơn 150 hành vi phạm tội tiềm ẩn liên quan đến Ng, cũng như các hành vi phạm tội tiềm ẩn liên quan đến Thor theo Đạo luật về Tham nhũng, Buôn bán Ma túy và Các Tội phạm Nghiêm trọng Khác (Tịch thu Lợi ích).

Ng Teck Lee (middle in left photo) and Thor Chwee Hwa (right in right photo) in Corrupt Practices Investigation Bureau's custody on Dec. 3, 2024. Photo by the Corrupt Practices Investigation Bureau

• Ng Teck Lee (ở giữa trong ảnh bên trái) và Thor Chwee Hwa (bên phải trong ảnh bên phải) trong sự giam giữ của Cục Điều tra Hành vi Tham nhũng vào ngày 3 tháng 12, 2024. Ảnh của Cục Điều tra Hành vi Tham nhũng.

Between 2003 and 2004, Ng, then-CEO of Citiraya, allegedly misappropriated 62 shipments, or approximately 89 tons, of electronic scrap that clients sent to the recycling firm, as reported by CNA.

• Giữa năm 2003 và 2004, Ng, lúc đó là CEO của Citiraya, được cho là đã chiếm đoạt 62 lô hàng, khoảng 89 tấn phế liệu điện tử mà khách hàng gửi đến công ty tái chế, theo CNA báo cáo.

He allegedly sold the scrap products to syndicates in Taiwan and Hong Kong, where they were repackaged and sold as new products, earning $51 million over the period.

• Ông được cho là đã bán các sản phẩm phế liệu cho các tổ chức ở Đài Loan và Hồng Kông, nơi chúng được đóng gói lại và bán như sản phẩm mới, kiếm được 51 triệu USD trong thời gian đó.

Ng also allegedly bribed several individuals, 12 of whom have already been sentenced to prison terms ranging from eight months to eight years for their roles in the scheme.

• Ng cũng được cho là đã hối lộ nhiều cá nhân, trong đó 12 người đã bị kết án tù từ tám tháng đến tám năm vì vai trò của họ trong kế hoạch này.

Thor allegedly arranged with her husband to open a Credit Suisse Hong Kong Branch account in her name when she had reasonable grounds to believe that it would be used to retain the benefits from his criminal conduct, according to CPIB.

• Thor được cho là đã sắp xếp với chồng mình để mở một tài khoản tại Chi nhánh Credit Suisse Hồng Kông dưới tên mình khi bà có lý do hợp lý để tin rằng tài khoản này sẽ được sử dụng để giữ lại lợi nhuận từ hành vi phạm tội của ông ấy, theo CPIB.

Ng’s schemes were uncovered in December 2004. He and his wife fled Singapore in early 2005 when CPIB began investigated the case.

• Các kế hoạch của Ng bị phát hiện vào tháng 12 năm 2004. Ông và vợ đã bỏ trốn khỏi Singapore vào đầu năm 2005 khi CPIB bắt đầu điều tra vụ án.

The duo was arrested in Johor Bahru, Malaysia, last Tuesday after 19 years on the run and were charged in court the following day.

• Cặp đôi này đã bị bắt tại Johor Bahru, Malaysia, vào thứ Ba tuần trước sau 19 năm trốn chạy và bị buộc tội tại tòa vào ngày hôm sau.

Ng faces a charge of criminal breach of trust for the alleged misappropriation and a charge under the Prevention of Corruption Act for allegedly bribing an employee of Advanced Micro Devices with S$20,000 (US$14,900) to ensure that chips sent to Citiraya by clients were not fully crushed.

• Ng phải đối mặt với một tội danh vi phạm lòng tin hình sự vì cáo buộc chiếm đoạt và một tội danh theo Đạo luật Phòng chống Tham nhũng vì cáo buộc hối lộ một nhân viên của Advanced Micro Devices với 20.000 SGD (14.900 USD) để đảm bảo rằng các con chip mà khách hàng gửi đến Citiraya không bị nghiền nát hoàn toàn.

Thor faces one count of dealing with the benefits of criminal conduct.

• Thor phải đối mặt với một tội danh liên quan đến lợi ích từ hành vi phạm tội.

The couple is scheduled to appear in court again next Wednesday.

• Cặp đôi này dự kiến sẽ xuất hiện tại tòa một lần nữa vào thứ Tư tuần tới.