Scam farms change tactics to avoid Philippine crackdown

President Ferdinand Marcos in July announced a total ban by end-2024 on so-called Philippine online gaming operators (POGOs) that Manila says were being used as cover by organized crime for human trafficking, money laundering, online fraud, kidnappings and even murder.

• Tổng thống Ferdinand Marcos vào tháng 7 đã công bố lệnh cấm hoàn toàn vào cuối năm 2024 đối với các nhà điều hành trò chơi trực tuyến Philippines (POGO) mà Manila cho biết đang được sử dụng làm vỏ bọc bởi tội phạm có tổ chức để buôn người, rửa tiền, gian lận trực tuyến, bắt cóc và thậm chí giết người.

Justice Undersecretary Felix Nicholas Ty said government raids were ongoing as scammers continue to traffic foreign and local workers, forcing them to pitch clients around the world on fake investment schemes.

• Thứ trưởng Tư pháp Felix Nicholas Ty cho biết các cuộc đột kích của chính phủ đang tiếp diễn khi những kẻ lừa đảo tiếp tục buôn bán lao động nước ngoài và trong nước, buộc họ phải thuyết phục khách hàng trên khắp thế giới về các kế hoạch đầu tư giả mạo.

But they no longer operate in huge compounds or office complexes in large cities, having relocated to the provinces using less conspicuous buildings.

• Nhưng họ không còn hoạt động trong các khu phức hợp hoặc văn phòng lớn ở các thành phố lớn nữa, thay vào đó đã di chuyển đến các tỉnh sử dụng các tòa nhà ít nổi bật hơn.

"The MO (modus operandi) right now of these operations is to have a guerrilla-style, smaller-scale (operations) in resorts, maybe even residences," Ty told a security forum, adding some also switched to hardware that are not "top of the line".

• "Phương thức hoạt động hiện nay của những hoạt động này là có phong cách du kích, quy mô nhỏ hơn (hoạt động) trong các khu nghỉ dưỡng, thậm chí có thể là nhà ở," Ty nói tại một diễn đàn an ninh, thêm rằng một số cũng đã chuyển sang sử dụng phần cứng không phải là "hàng đầu".

"We're seeing the evolution from big-scale operations to smaller operations," agreed Senator Sherwin Gatchalian, who also spoke at the forum.

• "Chúng tôi đang chứng kiến sự tiến hóa từ các hoạt động quy mô lớn sang các hoạt động nhỏ hơn," Thượng nghị sĩ Sherwin Gatchalian, người cũng phát biểu tại diễn đàn, đồng ý.

Gatchalian said the scam farms were employing other guises, including a recently raided outfit that was masquerading as a business process outsourcing but was found to be running "scamming software".

• Gatchalian cho biết các trang trại lừa đảo đang sử dụng các vỏ bọc khác, bao gồm cả một cơ sở mới bị đột kích gần đây giả danh là một công ty gia công quy trình kinh doanh nhưng thực tế đang điều hành "phần mềm lừa đảo".

Ty said that while there were signs "that their resources are in decline," the scam operators "remain entrenched," and it would be "unrealistic for us to get them all" due to limited government resources and manpower.

• Ty cho biết mặc dù có dấu hiệu "rằng tài nguyên của họ đang suy giảm," các nhà điều hành lừa đảo "vẫn bám rễ," và sẽ là "không thực tế nếu chúng tôi có thể bắt hết họ" do tài nguyên và nhân lực hạn chế của chính phủ.

Southeast Asia, including the Philippines, is "ground zero for the global scamming industry", the United Nations Office on Drugs and Crime's deputy regional representative Benedikt Hofmann told UN News earlier this year.

• Đông Nam Á, bao gồm cả Philippines, là "điểm nóng cho ngành công nghiệp lừa đảo toàn cầu", đại diện khu vực của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm Benedikt Hofmann nói với UN News vào đầu năm nay.

The Washington-based think-tank United States Institute of Peace said in a May 2024 report that these scammers target millions of victims around the world and rake in annual revenues of $64 billion.

• Viện Hòa bình Hoa Kỳ có trụ sở tại Washington cho biết trong một báo cáo tháng 5 năm 2024 rằng những kẻ lừa đảo này nhắm mục tiêu hàng triệu nạn nhân trên khắp thế giới và thu về doanh thu hàng năm lên tới 64 tỷ USD.

"These crime groups are coming from largely mainland China and ... they started operating in the online gambling space" before branching out into the more lucrative scamming, Jason Tower, a principal author of the study, told the Manila forum.

• "Những nhóm tội phạm này chủ yếu đến từ Trung Quốc đại lục và ... họ bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến" trước khi mở rộng sang lĩnh vực lừa đảo sinh lợi hơn, Jason Tower, một tác giả chính của nghiên cứu, cho biết tại diễn đàn ở Manila.

It estimates the industry employs half a million workers, including 15,000 in the Philippines, who were recruited mainly via social media and were then forced to work on the scams, facing torture if they fail to meet quotas.

• Nghiên cứu ước tính rằng ngành công nghiệp này sử dụng nửa triệu công nhân, bao gồm 15.000 ở Philippines, những người được tuyển dụng chủ yếu qua mạng xã hội và sau đó bị buộc phải làm việc trong các trò lừa đảo, đối mặt với sự tra tấn nếu họ không đạt chỉ tiêu.

It said the largest group of scam workers were in Myanmar with 120,000.

• Nghiên cứu cho biết nhóm công nhân lừa đảo lớn nhất ở Myanmar với 120.000 người.

Ty said the syndicates have invested "a lot of sunk costs" in their Philippine-based operations and may want to recover some of them.

• Ty cho biết các tổ chức tội phạm đã đầu tư "rất nhiều chi phí chìm" vào các hoạt động tại Philippines và có thể muốn thu hồi một số trong đó.

"That's why they persist in operating the way they're operating now, even if it is in a smaller scale and perhaps less profitable manner than it was before."

• "Đó là lý do tại sao họ tiếp tục hoạt động theo cách họ đang hoạt động bây giờ, ngay cả khi đó là quy mô nhỏ hơn và có thể ít lợi nhuận hơn so với trước đây."