Malaysian fund 1MDB sues Amicorp Group for alleged role in $7B fraud

The claim of more than $1 billion, among one of the biggest filed by 1MDB related to the multibillion dollar graft scandal, was filed in the British Virgin Islands against eight Amicorp entities and its Chief Executive Officer Toine Knipping, alleging that they played a vital role in enabling the sovereign wealth fund to be defrauded between 2009 and 2014, 1MDB said in a statement.

• Đơn kiện hơn 1 tỷ USD, một trong những đơn kiện lớn nhất do 1MDB đệ trình liên quan đến vụ bê bối tham nhũng hàng tỷ đô la, đã được đệ trình tại Quần đảo Virgin thuộc Anh chống lại tám thực thể của Amicorp và Giám đốc điều hành Toine Knipping, cáo buộc rằng họ đã đóng vai trò quan trọng trong việc cho phép quỹ tài sản có chủ quyền bị lừa đảo từ năm 2009 đến năm 2014, 1MDB cho biết trong một tuyên bố.

Amicorp Group did not immediately respond to an emailed request for comment and repeated phone calls.

• Amicorp Group chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận qua email và các cuộc gọi điện thoại lặp lại.

Malaysian and U.S. investigators had previously estimated $4.5 billion was siphoned away from 1MDB following its inception in 2009, implicating former Prime Minister Najib Razak, Goldman Sachs staff and high-level officials elsewhere. Najib is currently in prison but has denied wrongdoing.

• Các điều tra viên Malaysia và Mỹ trước đó đã ước tính rằng 4,5 tỷ USD đã bị rút khỏi 1MDB kể từ khi thành lập vào năm 2009, liên quan đến cựu Thủ tướng Najib Razak, nhân viên Goldman Sachs và các quan chức cấp cao khác. Najib hiện đang ở tù nhưng đã phủ nhận hành vi sai trái.

1MDB alleges Hong Kong-headquartered Amicorp created and managed a complex conspiracy consisting of layers of shell companies, sham transactions, and fraudulent financial structures that obscured the true origin and destination of the funds.

• 1MDB cáo buộc Amicorp, có trụ sở tại Hồng Kông, đã tạo ra và quản lý một âm mưu phức tạp bao gồm các lớp công ty vỏ bọc, các giao dịch giả mạo và các cấu trúc tài chính gian lận làm mờ nguồn gốc và điểm đến thực sự của các quỹ.

Stolen funds were purportedly routed through Singapore, Barbados, Curacao, Hong Kong, and the British Virgin Islands, 1MDB said.

• Các quỹ bị đánh cắp được cho là đã được chuyển qua Singapore, Barbados, Curacao, Hồng Kông và Quần đảo Virgin thuộc Anh, 1MDB cho biết.

It further allege Amicorp provided access to the global financial system through Amicorp Bank, a bank registered in Barbados, and provided fund entities and banking services to allow the repeated cycling of assets, giving the impression that 1MDB’s assets had been invested and generated returns when in fact they had been misappropriated.

• Họ còn cáo buộc Amicorp đã cung cấp quyền truy cập vào hệ thống tài chính toàn cầu thông qua Ngân hàng Amicorp, một ngân hàng đăng ký tại Barbados, và cung cấp các thực thể quỹ và dịch vụ ngân hàng để cho phép việc xoay vòng tài sản lặp đi lặp lại, tạo ấn tượng rằng các tài sản của 1MDB đã được đầu tư và tạo ra lợi nhuận trong khi thực tế chúng đã bị chiếm đoạt.

1MDB said it is seeking damages for the losses it incurred from Amicorp's "dishonest" assistance in breaches of fiduciary duty and conspiracy to commit unlawful acts, adding the legal action was part of a global effort to recover stolen 1MDB assets.

• 1MDB cho biết họ đang tìm kiếm bồi thường cho các tổn thất mà họ phải chịu từ sự hỗ trợ "không trung thực" của Amicorp trong vi phạm nghĩa vụ ủy thác và âm mưu thực hiện các hành vi bất hợp pháp, đồng thời thêm rằng hành động pháp lý này là một phần của nỗ lực toàn cầu để thu hồi tài sản bị đánh cắp của 1MDB.

"There is, in our view, strong evidence to suggest that Amicorp – at the highest levels – knew they were involved in a dishonest and illegal money laundering scheme designed to transfer large sums of cash away from its intended beneficiary - the people of Malaysia," a spokesperson for 1MDB said in the statement.

• "Chúng tôi cho rằng có bằng chứng mạnh mẽ để gợi ý rằng Amicorp - ở cấp cao nhất - biết rằng họ đang tham gia vào một kế hoạch rửa tiền không trung thực và bất hợp pháp nhằm chuyển một số tiền lớn ra khỏi người thụ hưởng dự định - người dân Malaysia," một phát ngôn viên của 1MDB cho biết trong tuyên bố.

As of September this year, Malaysia has recovered 27.17 billion ringgit (US$6.06 billion) linked to 1MDB, state news agency Bernama reported.

• Tính đến tháng 9 năm nay, Malaysia đã thu hồi được 27,17 tỷ ringgit (6,06 tỷ USD) liên quan đến 1MDB, hãng thông tấn nhà nước Bernama đưa tin.