Indian billionaire Mehul Choksi arrested in Belgium over $1.8B bank fraud

The Indian government had sent a request for Choksi's extradition prior to his arrest, a source with India's Enforcement Directorate told Reuters.

• Chính phủ Ấn Độ đã gửi yêu cầu dẫn độ Choksi trước khi ông bị bắt, một nguồn tin từ cơ quan Thực thi pháp luật của Ấn Độ nói với Reuters.

Punjab National Bank (PNB), India's second largest state-run lender by assets, had announced in 2018 that it had discovered alleged fraud worth $1.8 billion at a single branch in Mumbai.

• Ngân hàng Quốc gia Punjab (PNB), ngân hàng lớn thứ hai của Ấn Độ do nhà nước quản lý theo tài sản, đã thông báo vào năm 2018 rằng họ đã phát hiện ra vụ gian lận trị giá 1,8 tỷ USD tại một chi nhánh ở Mumbai.

The bank had filed a criminal complaint with India's federal investigative agency against several entities including billionaire jeweller Nirav Modi and Choksi, his uncle and the managing director of Gitanjali Gems, saying they had defrauded PNB.

• Ngân hàng đã nộp đơn khiếu nại hình sự với cơ quan điều tra liên bang của Ấn Độ chống lại nhiều tổ chức bao gồm tỷ phú kim hoàn Nirav Modi và Choksi, chú của ông và giám đốc điều hành của Gitanjali Gems, nói rằng họ đã lừa đảo PNB.

Indian federal police filed fraud charges against Choksi, Nirav Modi and others in connection with suspected involvement in fraudulent transactions that led to huge losses for PNB.

• Cảnh sát liên bang Ấn Độ đã nộp đơn cáo buộc gian lận chống lại Choksi, Nirav Modi và những người khác liên quan đến các giao dịch gian lận dẫn đến tổn thất lớn cho PNB.

The two diamond tycoons have denied any wrongdoing.

• Hai ông trùm kim cương đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Choksi said in a letter in 2018 that the "investigating agencies were acting with pre-determined minds and interfering with the course of justice."

• Choksi đã viết trong một lá thư vào năm 2018 rằng "các cơ quan điều tra đang hành động với tâm trí đã định trước và can thiệp vào quá trình công lý."

Choksi's lawyer Vijay Aggarwal told Reuters on Monday: "An appeal will be filed for his release, on grounds that he is undergoing cancer treatment and is not a flight risk." He said that Choksi had not committed any offence in Belgium.

• Luật sư của Choksi, Vijay Aggarwal, nói với Reuters hôm thứ Hai: "Một kháng cáo sẽ được nộp để yêu cầu thả ông, với lý do rằng ông đang điều trị ung thư và không có nguy cơ bỏ trốn." Ông nói rằng Choksi đã không phạm tội nào ở Bỉ.

Nirav Modi fled India in 2018 before details of his alleged role in the case became public. He was arrested in Britain in 2019 and remains in custody there although he has lost one extradition appeal.

• Nirav Modi đã bỏ trốn khỏi Ấn Độ vào năm 2018 trước khi các chi tiết về vai trò của ông trong vụ án trở nên công khai. Ông đã bị bắt ở Anh vào năm 2019 và vẫn bị giam giữ ở đó mặc dù ông đã thua một lần kháng cáo dẫn độ.

Modi grew up in Belgium's diamond polishing hub Antwerp, and Choksi used to visit the city frequently, even before the financial scam was discovered.

• Modi lớn lên ở trung tâm đánh bóng kim cương của Bỉ ở Antwerp, và Choksi thường xuyên đến thăm thành phố này, ngay cả trước khi vụ lừa đảo tài chính bị phát hiện.

Diamond traders in Mumbai have said Antwerp would have been an ideal place for Choksi to take refuge, as he knows people there and remains connected to those in the business.

• Các thương nhân kim cương ở Mumbai đã nói rằng Antwerp sẽ là nơi lý tưởng để Choksi ẩn náu, vì ông biết người ở đó và vẫn giữ liên lạc với những người trong ngành kinh doanh.

Last week, a Pakistani-born Canadian businessman accused of helping orchestrate the 2008 attacks in Mumbai landed in New Delhi after the U.S. extradited him in the first such transfer in a terrorism case.

• Tuần trước, một doanh nhân người Canada gốc Pakistan bị cáo buộc giúp tổ chức các cuộc tấn công năm 2008 ở Mumbai đã đến New Delhi sau khi Mỹ dẫn độ ông trong vụ chuyển giao đầu tiên trong một vụ án khủng bố.