HCMC jewelry store employees arrested in $20M international money laundering ring

Le Van Hoa, 47, and Nguyen Thi Kim Trang, 54, employees of Duc Long Jewelry Store in Tan Binh District, were apprehended for reportedly facilitating these illegal transfers, police announced on Friday.

• Lê Văn Hòa, 47 tuổi, và Nguyễn Thị Kim Trang, 54 tuổi, nhân viên của Tiệm Vàng Đức Long ở Quận Tân Bình, đã bị bắt giữ vì bị cho là đã hỗ trợ các giao dịch bất hợp pháp này, cảnh sát thông báo vào thứ Sáu.

Le Van Hoa and Nguyen Thi Kim Trang at a police station in HCMC, November 2024. Photo courtesy of police

• Lê Văn Hòa và Nguyễn Thị Kim Trang tại đồn cảnh sát TP.HCM, tháng 11 năm 2024. Ảnh do cảnh sát cung cấp

Their arrests follow an expanded investigation into a criminal network involved in fraud, money laundering, and illegal cross-border currency transfers led by Nigerian national Eneh Davidson Caleb, 28, and his Vietnamese wife, Nguyen Thi Thanh Thuy, 35.

• Việc bắt giữ họ diễn ra sau một cuộc điều tra mở rộng vào một mạng lưới tội phạm liên quan đến lừa đảo, rửa tiền và chuyển tiền trái phép qua biên giới do quốc tịch Nigeria Eneh Davidson Caleb, 28 tuổi, và vợ người Việt của anh ta, Nguyễn Thị Thanh Thủy, 35 tuổi, dẫn đầu.

In mid-April, police raided Duc Long Jewelry Store as part of a crackdown on the network, arresting owners Do Viet Dai, 53, and his wife, Nguyen Thi Kim Ngan, 47. The raid led to the seizure of more than VND9 billion (US$356,000), over $1.5 million in cash, and various other foreign currencies earmarked for overseas transfer.

• Giữa tháng 4, cảnh sát đã đột kích Tiệm Vàng Đức Long như một phần của cuộc triệt phá mạng lưới, bắt giữ chủ tiệm Đỗ Việt Đại, 53 tuổi, và vợ Nguyễn Thị Kim Ngân, 47 tuổi. Cuộc đột kích đã dẫn đến việc thu giữ hơn 9 tỷ đồng (356.000 USD), hơn 1,5 triệu USD tiền mặt, và nhiều loại ngoại tệ khác được dự định chuyển ra nước ngoài.

The couple is accused of assisting the criminal gang in laundering fraudulently obtained funds, using their gold shop as a front, and reportedly earning VND1.5 million per VND2.5 billion transaction.

• Cặp vợ chồng này bị cáo buộc hỗ trợ băng nhóm tội phạm trong việc rửa tiền kiếm được một cách gian lận, sử dụng tiệm vàng của họ như một bức bình phong, và được cho là kiếm được 1,5 triệu đồng mỗi giao dịch 2,5 tỷ đồng.

Police stated that between August 2023 and the time of their arrests, this group facilitated nearly $20 million in illegal currency transfers. Trang and Hoa were allegedly responsible for managing currency transactions and maintaining financial records.

• Cảnh sát cho biết từ tháng 8 năm 2023 đến thời điểm họ bị bắt, nhóm này đã thực hiện gần 20 triệu USD chuyển tiền bất hợp pháp. Trang và Hòa bị cáo buộc chịu trách nhiệm quản lý các giao dịch tiền tệ và duy trì hồ sơ tài chính.

Previously, police received information about a Ukrainian company defrauded by the criminal group through fake emails impersonating the company's business partners, leading to funds being transferred to accounts in Ho Chi Minh City specified by the fraudsters.

• Trước đó, cảnh sát nhận được thông tin về một công ty Ukraine bị nhóm tội phạm lừa đảo qua email giả mạo đối tác kinh doanh của công ty, dẫn đến việc chuyển tiền vào các tài khoản ở TP.HCM do kẻ lừa đảo chỉ định.

Police inspect Duc Long jewelry shop in April 2024. Photo courtesy of police

• Cảnh sát kiểm tra tiệm vàng Đức Long vào tháng 4 năm 2024. Ảnh do cảnh sát cung cấp

Tracing the money trail, authorities discovered that the funds were ultimately withdrawn and transported to Cambodia. This operation led to the identification of 13 suspects, including Caleb and his wife, who allegedly established over 300 shell companies and thousands of bank accounts to facilitate money transfers.

• Lần theo dấu vết tiền bạc, cơ quan chức năng phát hiện rằng số tiền cuối cùng đã được rút và vận chuyển sang Campuchia. Hoạt động này dẫn đến việc xác định 13 nghi phạm, bao gồm Caleb và vợ anh ta, những người được cho là đã thành lập hơn 300 công ty bình phong và hàng nghìn tài khoản ngân hàng để thực hiện việc chuyển tiền.

Police also seized 234 company seals from Caleb and his wife's residence, reportedly used in criminal activities. To date, 15 individuals linked to this network have been prosecuted and detained.

• Cảnh sát cũng thu giữ 234 con dấu công ty từ nơi ở của Caleb và vợ, được cho là đã sử dụng trong các hoạt động tội phạm. Đến nay, 15 cá nhân liên quan đến mạng lưới này đã bị truy tố và giam giữ.

Authorities continue to investigate others who registered hundreds of shell companies, aiming to establish accountability and pursue potential legal actions against all involved.

• Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra những người đã đăng ký hàng trăm công ty bình phong, nhằm xác định trách nhiệm và theo đuổi các hành động pháp lý tiềm năng đối với tất cả những người liên quan.