Former SJC general director prosecuted over illegal manufacturing of 6,255 taels of gold

The accused face the charges of "embezzlement of property" and "abuse of position and power while performing official duties" under the Penal Code.

• Các bị can phải đối mặt với các cáo buộc "tham ô tài sản" và "lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ" theo Bộ luật Hình sự.

At the center of the case is Le Thuy Hang, former General Director of SJC, who has been indicted on both counts. Investigators determined that through a series of fraudulent schemes, Hang unlawfully gained more than VND71 billion (US$2.7 million) while causing losses of over VND107.4 billion to state assets and the SJC.

• Tâm điểm của vụ án là bà Lê Thúy Hằng, nguyên Tổng Giám đốc SJC, bị truy tố về cả hai tội danh. Các điều tra viên xác định rằng thông qua một loạt các kế hoạch gian lận, bà Hằng đã chiếm đoạt trái phép hơn 71 tỷ đồng (2,7 triệu USD) và gây thiệt hại hơn 107,4 tỷ đồng cho tài sản nhà nước và SJC.

Le Thi Thuy Hang speaks at a news briefing in HCMC in May 2024. Photo by VnExpress/An Phuong

• Lê Thị Thúy Hằng phát biểu tại một cuộc họp báo ở TP.HCM vào tháng 5 năm 2024. Ảnh của VnExpress/An Phương

Hang is accused of being the mastermind, directing subordinates to inflate the loss rate in processing gold for the State Bank of Vietnam (SBV), thereby misappropriating nearly 96 taels of gold. She allegedly ordered false purchase and sale records at the SJC's Central Region branch to siphon off more than VND3.2 billion and organized the illegal production and sales of tens of thousands of SJC-branded gold bars and rings causing "severe losses" to the State, according to the indictment.

• Bà Hằng bị cáo buộc là người chủ mưu, chỉ đạo cấp dưới tăng tỷ lệ hao hụt trong quá trình chế tác vàng cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV), qua đó chiếm đoạt gần 96 lượng vàng. Bà được cho là đã ra lệnh lập hồ sơ mua bán giả tại chi nhánh miền Trung của SJC để chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng và tổ chức sản xuất, bán trái phép hàng chục nghìn thỏi và nhẫn vàng mang nhãn hiệu SJC, gây "thiệt hại nghiêm trọng" cho nhà nước, theo cáo trạng.

The investigation revealed that during the process of handling dented gold bars assigned by SBV, Hang had 6,255 taels of SJC-branded gold bars illegally manufactured. This resulted in illicit profits of over VND64 billion. At the same time, through collusion with director of the Hai Phong branch Nguyen Thi Hue, Hang also produced tens of thousands of illegal gold ring products and sold them to share the profit.

• Cuộc điều tra tiết lộ rằng trong quá trình xử lý các thỏi vàng bị móp do SBV giao, bà Hằng đã sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng mang nhãn hiệu SJC. Điều này đã mang lại lợi nhuận bất hợp pháp hơn 64 tỷ đồng. Đồng thời, thông qua sự cấu kết với Giám đốc chi nhánh Hải Phòng Nguyễn Thị Huệ, bà Hằng còn sản xuất hàng chục nghìn sản phẩm nhẫn vàng trái phép và bán chúng để chia lợi nhuận.

Four other former managers and staff members at the SJC’s Tan Thuan jewelry company and Central Region branch were also indicted on both charges alongside Hang. Prosecutors said these defendants were vital links in falsifying records, skimming surplus gold, and running unauthorized production lines.

• Bốn cựu quản lý và nhân viên khác tại công ty trang sức Tân Thuận và chi nhánh miền Trung của SJC cũng bị truy tố về cả hai tội danh cùng với bà Hằng. Các công tố viên cho biết các bị can này là mắt xích quan trọng trong việc làm giả hồ sơ, bớt xén vàng dư thừa và vận hành các dây chuyền sản xuất trái phép.

Another four defendants, including former accountants, a former store manager, and a former cashier at the Central Region branch, face charges of embezzlement for falsifying 139 purchase orders and 200 sales invoices, causing losses of over VND3.2 billion.

• Bốn bị can khác, bao gồm các cựu kế toán, một cựu quản lý cửa hàng và một cựu thủ quỹ tại chi nhánh miền Trung, bị cáo buộc tội tham ô vì làm giả 139 đơn hàng mua và 200 hóa đơn bán hàng, gây thiệt hại hơn 3,2 tỷ đồng.

Five defendants, among them Nguyen Thi Hue, Director of the Hai Phong branch, and several former staff members of the Tan Thuan jewelry company and the Central Region branch, were prosecuted for abuse of power in connection with the illegal production and sale of gold products, causing "particularly severe consequences".

• Năm bị can, trong đó có Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc chi nhánh Hải Phòng, và một số cựu nhân viên của công ty trang sức Tân Thuận và chi nhánh miền Trung, bị truy tố về tội lạm dụng quyền hạn trong việc sản xuất và bán các sản phẩm vàng trái phép, gây "hậu quả đặc biệt nghiêm trọng".

Two additional defendants face separate charges of embezzlement and abuse of power for related acts.

• Hai bị can khác phải đối mặt với các cáo buộc riêng về tội tham ô và lạm dụng quyền hạn liên quan đến các hành vi tương tự.

Investigators found that from 2021 to 2024, Hang directed her subordinates to inflate the loss rate when processing 10 tonnes of SJC-branded gold bars for the SBV, thereby appropriating nearly 96 taels of gold. By falsifying reports and internal regulations, Hang, along with Deputy Director of the Tan Thuan gold workshop Tran Tan Phat, Director of the workshop Mai Quoc Uy Vien, warehouse keeper Doan Le Thanh, and Chief Accountant Tran Hien Phuc, legalized the surplus gold and shared the profits.

• Các điều tra viên phát hiện rằng từ năm 2021 đến 2024, bà Hằng đã chỉ đạo cấp dưới tăng tỷ lệ hao hụt khi chế tác 10 tấn vàng mang nhãn hiệu SJC cho SBV, qua đó chiếm đoạt gần 96 lượng vàng. Bằng cách làm giả báo cáo và quy định nội bộ, bà Hằng cùng với Phó Giám đốc xưởng vàng Tân Thuận Trần Tấn Phát, Giám đốc xưởng Mai Quốc Uy Viên, thủ kho Đoàn Lê Thanh và Kế toán trưởng Trần Hiền Phúc đã hợp thức hóa số vàng dư thừa và chia lợi nhuận.

Hang also ordered Director of the Central Region branch Hoang Le Hue, along with employees Nguyen Thi Loc, Nguyen Thi Thu Hien, Nguyen Thi My Lien, and Nguyen Thi Loc Man, to create 139 fake purchase orders and 200 gold sales invoices, creating fake losses to withdraw more than VND3.2 billion from the SJC. This amount was divided among the defendants, of which Hang received more than VND2.1 billion, and Hue took nearly VND867 million.

• Bà Hằng cũng ra lệnh cho Giám đốc chi nhánh miền Trung Hoàng Lê Huệ cùng với các nhân viên Nguyễn Thị Lộc, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Mỹ Liên và Nguyễn Thị Lộc Man làm giả 139 đơn hàng mua và 200 hóa đơn bán vàng, tạo ra các khoản lỗ giả để rút hơn 3,2 tỷ đồng từ SJC. Số tiền này được chia cho các bị can, trong đó bà Hằng nhận hơn 2,1 tỷ đồng và bà Huệ nhận gần 867 triệu đồng.

The investigation also revealed that during the process of handling dented gold bars assigned by the SBV, Hang had 6,255 taels of SJC-branded gold bars illegally manufactured. This resulted in illicit profits of over VND64 billion. At the same time, through collusion with director of the Hai Phong branch Nguyen Thi Hue, Hang also produced tens of thousands of illegal gold ring products and sold them to share the profit.

• Cuộc điều tra cũng tiết lộ rằng trong quá trình xử lý các thỏi vàng bị móp do SBV giao, bà Hằng đã sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng mang nhãn hiệu SJC. Điều này đã mang lại lợi nhuận bất hợp pháp hơn 64 tỷ đồng. Đồng thời, thông qua sự cấu kết với Giám đốc chi nhánh Hải Phòng Nguyễn Thị Huệ, bà Hằng còn sản xuất hàng chục nghìn sản phẩm nhẫn vàng trái phép và bán chúng để chia lợi nhuận.

In addition, when selling gold to stabilize prices under the SBV's direction, Hang also directed her subordinates to create a fake customer list to smuggle out nearly 900 taels of gold, earning hundreds of millions of dong in profit, the indictment read.

• Ngoài ra, khi bán vàng để ổn định giá theo chỉ đạo của SBV, bà Hằng cũng chỉ đạo cấp dưới lập danh sách khách hàng giả để tuồn ra gần 900 lượng vàng, thu lợi hàng trăm triệu đồng, theo cáo trạng.