600 Visa, Mastercard holders scammed by HCMC group

The economic police division under HCMC's Department of Public Security on Wednesday said the suspects are under investigation for property appropriation using computer networks, telecommunications or electronic devices.

• Phòng cảnh sát kinh tế thuộc Công an TP.HCM vào thứ Tư cho biết các nghi phạm đang bị điều tra về tội chiếm đoạt tài sản bằng cách sử dụng mạng máy tính, viễn thông hoặc thiết bị điện tử.

The arrests are part of a larger investigation into a criminal ring led by Dao Thi Kieu Oanh and Le Thi Kim Hoa. Authorities revealed that from October to December 2022, the group swindled more than VND7.2 billion ($287,942) from credit card holders and stole over VND1.8 billion.

• Các vụ bắt giữ là một phần của cuộc điều tra lớn hơn về một băng nhóm tội phạm do Đào Thị Kiều Oanh và Lê Thị Kim Hoa cầm đầu. Các nhà chức trách cho biết từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2022, nhóm này đã lừa đảo hơn 7,2 tỷ đồng (287.942 USD) từ chủ thẻ tín dụng và chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng.

In July 2022, Oanh established P&L International Commerce Company in Tan Binh District, using her lover's name. Hoa later contributed VND300 million and opened a new branch. Together, they recruited employees to help execute their fraud schemes.

• Vào tháng 7 năm 2022, Oanh thành lập Công ty Thương mại Quốc tế P&L tại quận Tân Bình, sử dụng tên của người yêu. Sau đó, Hoa góp vốn 300 triệu đồng và mở một chi nhánh mới. Cả hai đã tuyển dụng nhân viên để thực hiện các kế hoạch lừa đảo của mình.

Their method involved calling cardholders, pretending to be bank employees, and offering enticing policies to encourage withdrawals. Victims were then tricked into providing personal information, including card numbers and OTP codes, which were used to conduct transactions for fake products through platforms like Alepay or Vimo. The money would be sent into accounts created by Oanh and Hoa, and the group would return 75% of the received amount to the victims, keeping the remainder for themselves.

• Phương thức của họ là gọi điện cho chủ thẻ, giả làm nhân viên ngân hàng và đưa ra các chính sách hấp dẫn để khuyến khích rút tiền. Nạn nhân sau đó bị lừa cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm số thẻ và mã OTP, và bị sử dụng để thực hiện các giao dịch cho các sản phẩm giả qua các nền tảng như Alepay hoặc Vimo. Tiền sẽ được chuyển vào các tài khoản do Oanh và Hoa tạo ra, và nhóm này sẽ trả lại 75% số tiền nhận được cho nạn nhân, giữ lại phần còn lại cho mình.

On Dec. 28, 2022, police raided three offices in Tan Binh District, detaining Oanh, Hoa and over 80 accomplices. Authorities seized hundreds of laptops, phones, vehicles and other equipment during the operation.

• Vào ngày 28 tháng 12 năm 2022, cảnh sát đã đột kích ba văn phòng tại quận Tân Bình, bắt giữ Oanh, Hoa và hơn 80 đồng phạm. Các nhà chức trách đã thu giữ hàng trăm máy tính xách tay, điện thoại, phương tiện và thiết bị khác trong cuộc đột kích.

The investigation remains ongoing.

• Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.